الأساليب التقليدية والإلكترونية المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال (دراسة تحليلية)
Published in مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية • Apr 4, 2024
NobleIDNI0P37W28R64S76
Authors:
حليمه المدفع
Abstract
جريمة غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل وهي الإيداع والتغطية والدمج؛ إذ يستخدم الجناة خلالها وسائل تقليدية متعارف عليها كالقروض وإنشاء الشركات الوهمية والتأمين على الحياة...إلخ، وأمام تصدي جهات إنفاذ القانون لهذه الوسائل المتعارف عليها، استغل مجرمو غسل الأموال التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات ال...
Subject
Finding related papers...
Discussions
(0)No comments yet
Be the first to share your thoughts!