ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Исследуется механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, выстраиваемый Банком России посредством использования полномочий, предоставленных кредитным организациям Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»... View More