Риск-ориентированный подход с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в контексте обеспечения экономической безопасности России

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации ведется на основе риск-ориентированного подхода. Однако усложнение схем легализации незаконных доходов, расширение применения цифровых технологий при совершении подозрительных операций и необходимость контроля за опер... View More